Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria /
Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relac...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Ισπανικά |
| Έκδοση: |
Barcelona, España :
Bosch,
2009, c2009
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| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
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