Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria /
Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relac...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Libro |
| Lingua: | spagnolo |
| Pubblicazione: |
Barcelona, España :
Bosch,
2009, c2009
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| Soggetti: | |
| Tags: |
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| Collocazione: |
345. 460206 LOM
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| Ejemplar 0500193019 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Collezione:
Colección General
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Note:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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