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Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria /

Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relac...

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Hovedforfatter: Lombardero Expósito, Luis Manuel (autor)
Format: Bog
Sprog:spansk
Udgivet: Barcelona, España : Bosch, 2009, c2009
Fag:
Lavado de Dinero - > España - > Aspectos Jurídicos - > Tema Principal
Crimen Organizado - > España
Delitos Fiscales - > España
Delitos Económicos - > España
Derecho Fiscal - > España
Derecho Administrativo - > España
Derecho Penal - > España
Derecho Público - > España
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Summary:Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo; 7. La solución global: el intercambio de información.
Fysisk beskrivelse:412 p.
ISBN:978-84-9790-500-8

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