Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria /
Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relac...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
Barcelona, España :
Bosch,
2009, c2009
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| Matèries: | |
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| Sumari: | Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo; 7. La solución global: el intercambio de información. |
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| Descripció física: | 412 p. |
| ISBN: | 978-84-9790-500-8 |