Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria /
Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relac...
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| Format: | Bog |
| Sprog: | spansk |
| Udgivet: |
Barcelona, España :
Bosch,
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| 520 | |a Contenido: 1. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno del blanqueo de capitales; 2. Normativa aplicable al blanqueo; 3. La perspectiva penal; 4. Una constante en el blanqueo: los paraísos fiscales; 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala; 6. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo; 7. La solución global: el intercambio de información. | ||
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