Marco jurídico del lavado de dinero /
La obra comienza por tipificar el lavado de dinero, como el delito que consiste en invertir en un negocio, recursos económicos de origen ilícito (tráfico de drogas o armas, secuestro, etc.). Después pone de manifiesto la normatividad internacional y las características del sistema financiero mundial...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Libro |
| Lingua: | spagnolo |
| Pubblicazione: |
México :
Oxford University,
2000, c2000
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| Serie: | (Estudios Jurídicos Oxford University)
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| Soggetti: | |
| Tags: |
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