Marco jurídico del lavado de dinero /
La obra comienza por tipificar el lavado de dinero, como el delito que consiste en invertir en un negocio, recursos económicos de origen ilícito (tráfico de drogas o armas, secuestro, etc.). Después pone de manifiesto la normatividad internacional y las características del sistema financiero mundial...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
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| Format: | Książka |
| Język: | hiszpański |
| Wydane: |
México :
Oxford University,
2000, c2000
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| Seria: | (Estudios Jurídicos Oxford University)
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Etykiety: |
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| Streszczenie: | La obra comienza por tipificar el lavado de dinero, como el delito que consiste en invertir en un negocio, recursos económicos de origen ilícito (tráfico de drogas o armas, secuestro, etc.). Después pone de manifiesto la normatividad internacional y las características del sistema financiero mundial que facilitan la realización del delito. Informa, también, sobre la Operación Casablanca, un operativo echado a andar por Estados Unidos en 1996, para detectar lavado de dinero. Finalmente, se reproducen documentos internacionales y nacionales relacionados con el tema. |
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| Opis fizyczny: | 301 p. |
| ISBN: | 970-613-228-7 |