Marco jurídico del lavado de dinero /
La obra comienza por tipificar el lavado de dinero, como el delito que consiste en invertir en un negocio, recursos económicos de origen ilícito (tráfico de drogas o armas, secuestro, etc.). Después pone de manifiesto la normatividad internacional y las características del sistema financiero mundial...
-д хадгалсан:
| Үндсэн зохиолч: | |
|---|---|
| Формат: | Ном |
| Хэл сонгох: | испани |
| Хэвлэсэн: |
México :
Oxford University,
2000, c2000
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| Цуврал: | (Estudios Jurídicos Oxford University)
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| Нөхцлүүд: | |
| Шошгууд: |
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
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MARC
| LEADER | 00000nam^a2200000^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000113888 | ||
| 005 | 20250521000000.0 | ||
| 009 | 20260310094000.004 | ||
| 020 | |a 970-613-228-7 | ||
| 037 | |a Acervo ITESO - Biblioteca | ||
| 041 | |a ESP | ||
| 082 | |a 345. 0206 |b ZAM | ||
| 100 | |a Zamora Sánchez, Pedro |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Marco jurídico del lavado de dinero / |c P. Zamora Sánchez ; pról. de Carlos Felipe Dávalos M. |
| 264 | 4 | |a México : |b Oxford University, |c 2000, c2000 | |
| 300 | |a 301 p. | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontenido | ||
| 337 | |a sin mediación |b n |2 rdamedio | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 440 | 1 | |a (Estudios Jurídicos Oxford University) | |
| 520 | |a La obra comienza por tipificar el lavado de dinero, como el delito que consiste en invertir en un negocio, recursos económicos de origen ilícito (tráfico de drogas o armas, secuestro, etc.). Después pone de manifiesto la normatividad internacional y las características del sistema financiero mundial que facilitan la realización del delito. Informa, también, sobre la Operación Casablanca, un operativo echado a andar por Estados Unidos en 1996, para detectar lavado de dinero. Finalmente, se reproducen documentos internacionales y nacionales relacionados con el tema. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Lavado de Dinero - |x Aspectos Jurídicos | ||
| 650 | |a Narcotráfico - |x Aspectos Jurídicos | ||
| 650 | |a Crimen Organizado - |x Aspectos Jurídicos | ||
| 650 | |a Problemas Sociales | ||
| 650 | |a Delitos | ||
| 650 | |a Política Antidrogas | ||
| 650 | |a Criminología | ||
| 650 | |a Derecho Penal | ||
| 650 | |a Derecho Público | ||
| 650 | |a Derecho Internacional Público | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
| 920 | |a Impresos - Libros | ||
| 930 | |a Colección General | ||
| 905 | |a 101 | ||
| 901 | |a 0500049799 |b IT1 |c ACC |u 20250521 | ||
| 901 | |a 0500059546 |b IT1 |c ACC |u 20250521 | ||
| 902 | |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000113888 | ||