Marco jurídico del lavado de dinero /
La obra comienza por tipificar el lavado de dinero, como el delito que consiste en invertir en un negocio, recursos económicos de origen ilícito (tráfico de drogas o armas, secuestro, etc.). Después pone de manifiesto la normatividad internacional y las características del sistema financiero mundial...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | ספר |
| שפה: | ספרדית |
| יצא לאור: |
México :
Oxford University,
2000, c2000
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| סדרה: | (Estudios Jurídicos Oxford University)
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| נושאים: | |
| תגים: |
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