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Lavado de dinero : análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita /

Contenido: I. Conceptos: 1. Delito; 2. Denuncia; 3. Acusación, 4. Querella; 5. Denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 6. Delito fiscal; 7. Delito contra la salud; 8. Delito penal; 9. Secreto bancario; 10. Sistema financiero; 11. Instituciones de crédito; 12. Instituciones de seguro...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: García Ramírez, Efraín (autor)
Natura: Libro
Lingua:spagnolo
Pubblicazione: México : SISTA, 2008, c2008
Edizione:3a edición
Soggetti:
Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Sociales y Culturales
Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Políticos
Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Económicos
Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Jurídicos - > Tema Principal
Narcotráfico - > México - > Aspectos Económicos
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