Lavado de dinero : análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita /
Contenido: I. Conceptos: 1. Delito; 2. Denuncia; 3. Acusación, 4. Querella; 5. Denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 6. Delito fiscal; 7. Delito contra la salud; 8. Delito penal; 9. Secreto bancario; 10. Sistema financiero; 11. Instituciones de crédito; 12. Instituciones de seguro...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
México :
SISTA,
2008, c2008
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| Edición: | 3a edición |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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