Lavado de dinero : análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita /

Contenido: I. Conceptos: 1. Delito; 2. Denuncia; 3. Acusación, 4. Querella; 5. Denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 6. Delito fiscal; 7. Delito contra la salud; 8. Delito penal; 9. Secreto bancario; 10. Sistema financiero; 11. Instituciones de crédito; 12. Instituciones de seguro...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal:	García Ramírez, Efraín (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	espanyol
Publicat:	México : SISTA, 2008, c2008
Edició:	3a edición
Matèries:	Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Sociales y Culturales Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Políticos Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Económicos Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Jurídicos - > Tema Principal Narcotráfico - > México - > Aspectos Económicos Delitos - > México Derecho Fiscal - > México Derecho Financiero - > México Derecho Penal - > México Derecho Público - > México
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