Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero /
Estudio sobre el lavado de dinero y sus efectos tributarios en el sector privado en México, examinados desde un punto de vista fiscal y de visión empresarial a lo largo de los siguientes capítulos: 1) Antecedentes del lavado de dinero; 2) Esquema general de la Ley Federal para la Prevención e Identi...
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| Главный автор: | |
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| Формат: | |
| Язык: | испанский |
| Опубликовано: |
México :
Dofiscal : Thomson,
2013, c2013
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| Предметы: | |
| Метки: |
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| 100 | |a Orozco-Felgueres Loya, Carlos |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero / |c C. Orozco-Felgueres Loya ; pról. de Augusto Fernández Sagardi. |
| 264 | 4 | |a México : |b Dofiscal : |b Thomson, |c 2013, c2013 | |
| 300 | |a XXVII, 395 p. | ||
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| 520 | |a Estudio sobre el lavado de dinero y sus efectos tributarios en el sector privado en México, examinados desde un punto de vista fiscal y de visión empresarial a lo largo de los siguientes capítulos: 1) Antecedentes del lavado de dinero; 2) Esquema general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3) Actividades vulnerables de la economía nacional y sus efectos fiscales; 4) Otras leyes relacionadas con la Ley de Lavado de Dinero; 5) Delitos fiscales relacionados con el lavado de dinero; 6) Medidas fiscales ante el lavado de dinero; 7) Secreto fiscal; 8) Delito penal fiscal y 9) Coordinación interinstitucional para combatir el lavado de dinero. | ||
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