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Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero /

Estudio sobre el lavado de dinero y sus efectos tributarios en el sector privado en México, examinados desde un punto de vista fiscal y de visión empresarial a lo largo de los siguientes capítulos: 1) Antecedentes del lavado de dinero; 2) Esquema general de la Ley Federal para la Prevención e Identi...

Whakaahuatanga katoa

I tiakina i:
Kaituhi matua: Orozco-Felgueres Loya, Carlos (autor)
Hōputu: Pukapuka
Reo:Pāniora
I whakaputaina: México : Dofiscal : Thomson, 2013, c2013
Ngā marau:
Empresas - > Administración
Lavado de Dinero - > México - > Prevención - > Tema Principal
Crimen Organizado - > México - > Prevención
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Ciencias Administrativas
Ngā Tūtohu: Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
Whakarāpopototanga:Estudio sobre el lavado de dinero y sus efectos tributarios en el sector privado en México, examinados desde un punto de vista fiscal y de visión empresarial a lo largo de los siguientes capítulos: 1) Antecedentes del lavado de dinero; 2) Esquema general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3) Actividades vulnerables de la economía nacional y sus efectos fiscales; 4) Otras leyes relacionadas con la Ley de Lavado de Dinero; 5) Delitos fiscales relacionados con el lavado de dinero; 6) Medidas fiscales ante el lavado de dinero; 7) Secreto fiscal; 8) Delito penal fiscal y 9) Coordinación interinstitucional para combatir el lavado de dinero.
Whakaahuatanga ōkiko:XXVII, 395 p.
ISBN:978-607-474-161-2

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