Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero /
Estudio sobre el lavado de dinero y sus efectos tributarios en el sector privado en México, examinados desde un punto de vista fiscal y de visión empresarial a lo largo de los siguientes capítulos: 1) Antecedentes del lavado de dinero; 2) Esquema general de la Ley Federal para la Prevención e Identi...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
México :
Dofiscal : Thomson,
2013, c2013
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| Temas: | |
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| Resumen: | Estudio sobre el lavado de dinero y sus efectos tributarios en el sector privado en México, examinados desde un punto de vista fiscal y de visión empresarial a lo largo de los siguientes capítulos: 1) Antecedentes del lavado de dinero; 2) Esquema general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3) Actividades vulnerables de la economía nacional y sus efectos fiscales; 4) Otras leyes relacionadas con la Ley de Lavado de Dinero; 5) Delitos fiscales relacionados con el lavado de dinero; 6) Medidas fiscales ante el lavado de dinero; 7) Secreto fiscal; 8) Delito penal fiscal y 9) Coordinación interinstitucional para combatir el lavado de dinero. |
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| Descripción física: | XXVII, 395 p. |
| ISBN: | 978-607-474-161-2 |