Informe del Grupo de Trabajo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo /
Contenido: I. Aplicación general de medidas para la lucha contra el financiamiento del terrorismo; II. Penalización de la financiación del terrorismo; III. Refuerzo de la cooperación nacional e internacional: 1. Eficacia de las unidades de inteligencia financiera; 2. Cooperación del sector público;...
Gardado en:
| Autor Corporativo: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Lingua castelá |
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| 110 | |a ONU. |b Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Informe del Grupo de Trabajo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo / |
| 264 | |a Nueva York, EUA : |b ONU, Departamento de Asuntos Políticos, |c 2009 | ||
| 300 | |a 1 folleto (30 p.) | ||
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| 337 | |a sin mediación |b n |2 rdamedio | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 520 | |a Contenido: I. Aplicación general de medidas para la lucha contra el financiamiento del terrorismo; II. Penalización de la financiación del terrorismo; III. Refuerzo de la cooperación nacional e internacional: 1. Eficacia de las unidades de inteligencia financiera; 2. Cooperación del sector público; 3. Colaboración con el sector privado; IV. Sistemas de transferencias de valores: 1. Necesidad de indicadores de financiación del terrorismo; 2. Vulnerabilidades de los sistemas de transferencias telegráficas; 3. Mensajeros que transportan dinero en efectivo; 4. Sistemas alternativos de envío de remesas; 5. Tecnologías emergentes; V. Organizaciones sin fines de lucro; VI. Congelación de activos: 1. Mejora de la legitimidad y la calidad en la inclusión en la lista; 2. Mejora de la divulgación entre las partes interesadas; 3. Coordinación antes de la inclusión en la lista. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Financiamiento (de Empresas, Proyectos, etc.) - |x Aspectos Jurídicos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Terrorismo - |x Aspectos Económicos - |x Tema Principal | ||
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