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Informe del Grupo de Trabajo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo /

Contenido: I. Aplicación general de medidas para la lucha contra el financiamiento del terrorismo; II. Penalización de la financiación del terrorismo; III. Refuerzo de la cooperación nacional e internacional: 1. Eficacia de las unidades de inteligencia financiera; 2. Cooperación del sector público;...

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Tác giả của công ty: ONU. Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Tiếng Tây Ban Nha
Những chủ đề:
Financiamiento (de Empresas, Proyectos, etc.) - > Aspectos Jurídicos - > Tema Principal
Terrorismo - > Aspectos Económicos - > Tema Principal
Terrorismo - > Aspectos Jurídicos
Delitos Internacionales
Derecho Penal Internacional
Derecho Internacional
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Tóm tắt:Contenido: I. Aplicación general de medidas para la lucha contra el financiamiento del terrorismo; II. Penalización de la financiación del terrorismo; III. Refuerzo de la cooperación nacional e internacional: 1. Eficacia de las unidades de inteligencia financiera; 2. Cooperación del sector público; 3. Colaboración con el sector privado; IV. Sistemas de transferencias de valores: 1. Necesidad de indicadores de financiación del terrorismo; 2. Vulnerabilidades de los sistemas de transferencias telegráficas; 3. Mensajeros que transportan dinero en efectivo; 4. Sistemas alternativos de envío de remesas; 5. Tecnologías emergentes; V. Organizaciones sin fines de lucro; VI. Congelación de activos: 1. Mejora de la legitimidad y la calidad en la inclusión en la lista; 2. Mejora de la divulgación entre las partes interesadas; 3. Coordinación antes de la inclusión en la lista.
Mô tả vật lý:1 folleto (30 p.)

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