Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laudering : A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators /
Desde la década de los noventa las caraterísticas de los grupos y organizaciones criminales como las mafias, los cárteles de la droga y otros se han internacionalizado, han hecho alianzas estratégicas y se han globalizado. Sus actividades han incursionado en el lavado de dinero y con las nuevas tecn...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
1999, c1999
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| Témata: | |
| Tagy: |
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| 300 | |a XXII, 318 p. | ||
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| 520 | |a Desde la década de los noventa las caraterísticas de los grupos y organizaciones criminales como las mafias, los cárteles de la droga y otros se han internacionalizado, han hecho alianzas estratégicas y se han globalizado. Sus actividades han incursionado en el lavado de dinero y con las nuevas tecnologías su actividad ilícita se ha sofisticado. Estos "bad guys" y las agencias gubernamentales del gobierno federal de Estados Unidos libran una batalla en la cual las técnicas de investigación, las operaciones encubiertas y los esfuerzos legales por combatirlos dentro y fuera del país también se han globalizado. | ||
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