Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laudering : A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators /
Desde la década de los noventa las caraterísticas de los grupos y organizaciones criminales como las mafias, los cárteles de la droga y otros se han internacionalizado, han hecho alianzas estratégicas y se han globalizado. Sus actividades han incursionado en el lavado de dinero y con las nuevas tecn...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
1999, c1999
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 264 | 4 | |a Boca Ratón, EUA : |b CRC Press, |c 1999, c1999 | |
| 300 | |a XXII, 318 p. | ||
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| 520 | |a Desde la década de los noventa las caraterísticas de los grupos y organizaciones criminales como las mafias, los cárteles de la droga y otros se han internacionalizado, han hecho alianzas estratégicas y se han globalizado. Sus actividades han incursionado en el lavado de dinero y con las nuevas tecnologías su actividad ilícita se ha sofisticado. Estos "bad guys" y las agencias gubernamentales del gobierno federal de Estados Unidos libran una batalla en la cual las técnicas de investigación, las operaciones encubiertas y los esfuerzos legales por combatirlos dentro y fuera del país también se han globalizado. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Lavado de Dinero | ||
| 650 | |a Narcotráfico | ||
| 650 | |a Crimen Organizado | ||
| 650 | |a Delitos contra la Salud | ||
| 650 | |a Delitos Informáticos - |x Tema Principal | ||
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