Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laudering : A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators /
Desde la década de los noventa las caraterísticas de los grupos y organizaciones criminales como las mafias, los cárteles de la droga y otros se han internacionalizado, han hecho alianzas estratégicas y se han globalizado. Sus actividades han incursionado en el lavado de dinero y con las nuevas tecn...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
1999, c1999
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| Etiquetas: |
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| Resumen: | Desde la década de los noventa las caraterísticas de los grupos y organizaciones criminales como las mafias, los cárteles de la droga y otros se han internacionalizado, han hecho alianzas estratégicas y se han globalizado. Sus actividades han incursionado en el lavado de dinero y con las nuevas tecnologías su actividad ilícita se ha sofisticado. Estos "bad guys" y las agencias gubernamentales del gobierno federal de Estados Unidos libran una batalla en la cual las técnicas de investigación, las operaciones encubiertas y los esfuerzos legales por combatirlos dentro y fuera del país también se han globalizado. |
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| Descripción física: | XXII, 318 p. |
| ISBN: | 0-8493-2806-3 |