Previsión del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros /
Contenido: Introducción: el blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros. 1) Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 2) Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros; 3) Control interno: representant...
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Kaituhi rangatōpū: | |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Madrid, España :
Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro,
2010, c2010
|
| Rangatū: | (Cuadernos de la Fundación ;
150) |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
MARC
| LEADER | 00000nam^a2200000^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 005 | 20250521000000.0 | ||
| 009 | 20260310112842.714 | ||
| 020 | |a 978-84-9844-212-0 | ||
| 037 | |a Acervo ITESO - Biblioteca | ||
| 041 | |a ESP | ||
| 082 | |a 368. |b CUA V. 150 | ||
| 100 | |a Gómez-Ferrer Rincón, Jaime |e (autor) | ||
| 240 | 1 | 1 | |a [Cuadernos de la Fundación Mapfre] |
| 245 | 1 | 0 | |a Previsión del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros / |c J. Gómez-Ferrer Rincón ; pról. de Pilar González de Frutos, José María Campabadal. |
| 264 | 4 | |a Madrid, España : |b Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro, |c 2010, c2010 | |
| 300 | |a 308 p. | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontenido | ||
| 337 | |a sin mediación |b n |2 rdamedio | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 440 | 1 | |a (Cuadernos de la Fundación ; |v 150) | |
| 520 | |a Contenido: Introducción: el blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros. 1) Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 2) Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros; 3) Control interno: representante ante el SEPBLAC; 4) Identificación de clientes y demás obligaciones de la ley; 5) Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios; 6) El informe del experto externo; 7) Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados; 8) La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados; 9) Formación de los sujetos obligados y su personal; 10) El operador de Bancaseguros; 11) La organización institucional: el SEPBLAC; 12) Entidades gestoras de fondos de pensiones; 13) El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; 14) Introducción al control interno de las corredurías de seguros. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Lavado de Dinero - |x Prevención - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Terrorismo - |x Aspectos Económicos | ||
| 650 | |a Compañías de Seguros - |x Aspectos Jurídicos | ||
| 650 | |a Fondos para el Retiro | ||
| 650 | |a Delitos Económicos | ||
| 650 | |a Seguros - |x Aspectos Económicos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Derecho Mercantil | ||
| 650 | |a Finanzas | ||
| 710 | |a Fundación Mapfre. |b Instituto de Ciencias del Seguro | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
| 920 | |a Impresos - Libros | ||
| 930 | |a Colección General | ||
| 905 | |a 101 | ||
| 901 | |a 0500193630 |b IT1 |c ACC |i D54504 |u 20250521 | ||
| 902 | |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000307275 | ||