Previsión del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros /
Contenido: Introducción: el blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros. 1) Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 2) Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros; 3) Control interno: representant...
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Searvvušdahkki: | |
| Materiálatiipa: | Girji |
| Giella: | espánnjágiella |
| Almmustuhtton: |
Madrid, España :
Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro,
2010, c2010
|
| Ráidu: | (Cuadernos de la Fundación ;
150) |
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
| Čoahkkáigeassu: | Contenido: Introducción: el blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros. 1) Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 2) Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros; 3) Control interno: representante ante el SEPBLAC; 4) Identificación de clientes y demás obligaciones de la ley; 5) Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios; 6) El informe del experto externo; 7) Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados; 8) La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados; 9) Formación de los sujetos obligados y su personal; 10) El operador de Bancaseguros; 11) La organización institucional: el SEPBLAC; 12) Entidades gestoras de fondos de pensiones; 13) El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; 14) Introducción al control interno de las corredurías de seguros. |
|---|---|
| Olgguldas hápmi: | 308 p. |
| ISBN: | 978-84-9844-212-0 |