Previsión del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros /
Contenido: Introducción: el blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros. 1) Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 2) Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros; 3) Control interno: representant...
Sparad:
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| Materialtyp: | Bok |
| Språk: | spanska |
| Utgiven: |
Madrid, España :
Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro,
2010, c2010
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| Serie: | (Cuadernos de la Fundación ;
150) |
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| Taggar: |
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| Sammanfattning: | Contenido: Introducción: el blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros. 1) Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 2) Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros; 3) Control interno: representante ante el SEPBLAC; 4) Identificación de clientes y demás obligaciones de la ley; 5) Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios; 6) El informe del experto externo; 7) Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados; 8) La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados; 9) Formación de los sujetos obligados y su personal; 10) El operador de Bancaseguros; 11) La organización institucional: el SEPBLAC; 12) Entidades gestoras de fondos de pensiones; 13) El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; 14) Introducción al control interno de las corredurías de seguros. |
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| Fysisk beskrivning: | 308 p. |
| ISBN: | 978-84-9844-212-0 |