Lavado de dinero y derechos humanos /

Contenido: Primera parte: Prevención contra el lavado de dinero: 1) Reflexiones en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 2) Lavado de dinero y 3) Constitucionalidad de la Ley contra el Lavado de dinero; Segunda parte: La defens...

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Auteur principal:	Burgoa Toledo, Carlos Alberto (coord.)
Format:	Livre
Langue:	espagnol
Publié:	México : Dofiscal, 2014, c2014
Sujets:	Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Jurídicos - > Tema Principal Lavado de Dinero - > México - > Prevención Crimen Organizado - > México - > Prevención Delitos Económicos - > México - > Prevención Delitos Internacionales - > Prevención Derecho Penal - > México Derecho Público - > México Derecho Fiscal - > EUA Derechos Humanos - > Tema Principal Derecho Internacional Público
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