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Lavado de dinero y derechos humanos /

Contenido: Primera parte: Prevención contra el lavado de dinero: 1) Reflexiones en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 2) Lavado de dinero y 3) Constitucionalidad de la Ley contra el Lavado de dinero; Segunda parte: La defens...

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Uloženo v:
Hlavní autor: Burgoa Toledo, Carlos Alberto (coord.)
Médium: Kniha
Jazyk:španělština
Vydáno: México : Dofiscal, 2014, c2014
Témata:
Lavado de Dinero - > México - > Aspectos Jurídicos - > Tema Principal
Lavado de Dinero - > México - > Prevención
Crimen Organizado - > México - > Prevención
Delitos Económicos - > México - > Prevención
Delitos Internacionales - > Prevención
Derecho Penal - > México
Derecho Público - > México
Derecho Fiscal - > EUA
Derechos Humanos - > Tema Principal
Derecho Internacional Público
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